Нам 8 лет! Скрыть баннер
Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
мастер-класс

Обыски. Выемки. Доступ к документам. Конфискация. Допросы. Аресты на предприятии. Как сохранить бизнес? Как себя обезопасить

Организатор:
Деловой клуб
Продолжительность: 6 часов
Документ об окончании: сертификат
Стоимость: 1970 грн
Знижки за 2-х учасників - 10%; за 3-х та більше - 15%!
-5%
при заказе с сайта
Тренеры:
Черезов Игорь Юрьевич Черезов Игорь Юрьевич
Солодко Евгений Викторович Солодко Евгений Викторович
Лапутько Сергей Лапутько Сергей
Толкачев Ярослав Толкачев Ярослав
Петренко Євген Петренко Євген
Дата и место проведения:
08.12.16, начало в 09:30
Киев

Целевая аудитория

Детально: http://dku.in.ua/?p=SEARCH

Программа

Блок № 1. Превентивные меры до прихода силовиков.

1. Законные способы защиты активов. Структурирование бизнеса с целью построения  надежной  системы защиты. Участие компании-нерезидента в качестве учредителя в Украине.
2. Поиск потенциально уязвимых точек компании. Правильная организация документооборота и хранения документов. Работа и хранение информации на удаленных серверах.  Построение системы безопасности и контроля физического доступа. Выбор адвокатов.
3. Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации - важный инструмент при контактах с проверяющими и силовыми органами. Ответственность персонала за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
4. Профилактическая работа с  персоналом. Охрана или безопасность?  Контрразведка и повышение степени лояльности сотрудников.

Блок №2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.

1. Особенности уголовного производства по статьям КК:

  • Фиктивное предпринимательство;
  • Уклонение от уплаты налогов;
  • Финансирование терроризма и сепаратизма;
  • Легализация доходов;
  • Хранение запрещенной информации на серверах;
  • Нелицензионное ПО;
  • и т.п.

2. Основания для возбуждения дел по данным вопросам, процедурные особенности, типичные нарушения.

  • Уголовная ответственность служебных лиц. Как защитить руководителя и главного бухгалтера.
  • Уголовная ответственность уволившегося руководителя.

Блок №3. Права и обязанности правоохранительных органов по отношению к бизнесу.

1. Проверки прокуратуры, СБУ, МВД/национальной полиции, налоговой. Отличие проверок от надзора. Инвентаризация. Оформление результатов проверок.
2. Налоговые проверки - что нужно знать плательщику, чтобы обезопасить себя от уголовного производства. Алгоритм действий при проверке. Основания для проведения налоговых проверок. Правовые способы защиты. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности. Право на обыск и временное изъятие документов.
3. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки. Условия допуска. Порядок проведения проверок. Случаи проведения. Процедура административного обжалования решений и действий.

Блок №4. Запросы правоохранителей: чего не следует знать правоохранителю и правила общения в правовом поле.

1. Запросы правоохранителей в рамках уголовных производств.
Виды и формы запросов правоохранительных органов.
Что следует знать плательщику, чтобы не стать объектом уголовного преследования.
Проблемные моменты, связанные с уголовным преследованием Ваших контрагентов: как защитить свои активы и интересы.
2. Запрос на предоставление информации в рамках ст. 93 УПК Украины.
Примеры запросов и их анализ. Процедура предоставления документов по определению следственного судьи.  Ответы на запросы. Правовые основания отказа в предоставлении информации.

Блок №5. Обыск в компании: анализ судебного решения и способы реагирования.

1. Следственные действия.

  • Основания для проведения обыска.
  • Проникновение в помещение офиса.
  • Выполнение постановления о разрешении на обыск.
  • Как предупредить превышение полномочий следователем, какие документы нужно в него истребовать?
  • Порядок проведения обыска. 
  • Временный доступ к вещам и документам: советы по безопасности для персонала и руководителей компании.
  • Способы вручения определения суда о предоставлении временного доступа.

2. Способы исполнения.

  • Способы и шансы на обжалование: анализ судебной практики.
  • Примеры и анализ определения следственного судьи об обыске, типовые ошибки.
  • Способы фиксации нарушений.
  • Процедура ознакомления с протоколом обыска. 
  • Алгоритмы принятия управленческих решений во время обыска. 
  • Взаимодействие с адвокатом во время обыска.
  • Стратегия и тактика поведения руководства во время обыска. 
  • Задача руководителей во время обыска.

Блок №6. Алгоритмы действий и правила поведения во время обыска.

1. Алгоритм взаимодействия должностных лиц / персонала предприятия с силовыми и проверяющими органами при проведении обыска и изъятии имущества. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица. Ошибки должностных лиц и персонала при обыске. Общий алгоритм действий. Первоочередные задачи: вызов адвоката, оповещение ключевых лиц об обыске, определение зон риска и т.п.
2. Вопросы и допросы – алгоритм и правила поведения. Права и обязанности должностных лиц и персонала. Методики правильной подготовки сотрудников к обыскам и проверкам. Распределение ролей. Основные правонарушения. Как фиксировать нарушения в ходе обыска? Как получить копию протокола обыска? Способы минимизации рисков во время обыска.

Блок №7. Срочные действия во время и после обыска: куда и с чем нужно обращаться?

1. Помощь СМИ во время обыска. Плюсы и минусы. Как правильно контактировать с местными и центральными властями. Кто союзники? Правильная постановка проблемы и аргументация своей позиции. Общий алгоритм выстраивания медиа-компании. Как не усугубить ситуацию коммуникациями с медиа. Коммуникации с журналистами. Пояснение причин обыска.
2. Разработка плана мероприятий по минимизации последствий проверки. Роли и задачи судов, прокуратуры, силовиков.

Блок №8. Дача пояснений и проведение допроса. Особенности. 

1. Вызов на допрос. Способы вручения повестки, уважительные причины неявки. Основания для привода (принудительная «доставка») в правоохранительные органы. Стратегия и тактика поведения руководства на допросе.
2. О чем спрашивают на допросе? Почему важно готовиться к допросу? Основания для отказа дачи показаний. Как применить ст. 63 Конституции Украины? Ответственность за отказ от дачи показаний и заведомо ложные показания. Как правильно фиксировать нарушения во время проведения допроса?

Блок №9. Как вернуть незаконно отобранное имущество при обыске.

1. Временный арест имущества. Арест документов. Возврат изъятого имущества. Постановление следственного судьи об аресте имущества. Обращение с жалобой в суд на бездействие следователя. Ходатайство об отмене ареста имущества. Примеры документов. Практические рекомендации адвокатов. Судебная практика

Блок №10. Правила жизни: рекомендации адвоката по сохранению бизнеса в условиях уголовно-процессуальных атак.

1. Взаимодействие персонала компании с адвокатом во время обыска. Примеры из адвокатской практики. Рекомендации по предупреждению возможных проблем и последствий. Превентивный механизм обыска. Важность присутствия адвоката при обыске. Что не нужно делать во время обыска. Правила общения с правоохранителями и судом. Советы адвоката.

Блок №11. Юридическое лицо – потерпевший: о чем не знает бизнес и молчит правоохранитель.

1. Юридическое лицо – участник уголовного производства. Что нужно знать юридическому лицу со статусом потерпевшего и гражданского лица. Юридическое лицо на скамье подсудимых. Основание применение к юридическим лицам мер уголовно-правового характера. Как себя защитить.
2. Как избежать неприятностей в уголовно-правовом поле при осуществлении хозяйственной деятельности. Советы адвоката. Как сберечь свои активы и защитить себя в рамках уголовных производств.

Дополнительная информация

Вартість участі:
1970 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ.

Знижки:
Знижки за 2-х учасників - 10%; за 3-х та більше - 15%!
Знижки для постійних клієнтів.

До вартості входить:

  • повний день навчання та консультацій;
  • відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
  • обід в ресторані;
  • кава- брейки в перервах;
  • набір ділових аксесуарів;
  • сертифікат.

Детально: http://dku.in.ua/?p=SEARCH

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Сергей Петришин
Телефон:
(044) 537-70-10, (044) 235-78-05 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Бухгалтерия, аудит, налогообложение, Охрана труда, безопасность бизнеса, Право, юриспруденция
Горячие тренинги
семинар
семинар
семинар
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».