Нам 8 лет! Скрыть баннер
Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Современные реалии работы иностранных банков в условиях деоффшоризации и автоматического обмена информацией. Банковская тайна – защита или иллюзия? Практические особенности открытия счетов

Организатор:
Ай Сі Джі семінар
Продолжительность: 5 часов
Стоимость: 1450 грн
-5%
при заказе с сайта
Дата и место проведения:
15.12.16, начало в 10:00
Киев, ул. Горького 172, бизнес - центр "Паладиум - Сити", оф. 817, 8 этаж

Программа

Почему Вам стоит посетить семинар:

  • Понять, нужен ли вам счет за границей и если да, то где именно
  • Узнать о процедуре работы со счетом от А до Я: выбор надежного банка, сбор документов, собеседование, операции по счету, поддержка, закрытие.
  • Найти решения, которые будут выгодными, несмотря на всеобщую деоффшоризацию, валютный контроль и кризис банковской тайны.
  • Знать, как избежать штрафов, блокировок счета и снизить риск потери активов при работе с иностранными банками.


ПРОГРАММА

Блок 1. Актуальность темы. Банки и правила работы с ними. Счет в иностранном банке: преимущества и недостатки. 

  • Актуальность открытия счетов в банках за пределами страны проживания. Несколько счетов в разных банках как способ дифференциации риска потери активов. 
  • Для кого счета в зарубежных банках жизненная необходимость. Механизмы оптимизации, дополнительные преимущества, новый виток развития бизнеса и др.
  • Как работают банки? Правила работы банков. Особенности работы иностранных банков. Виды и типы банков. Банковский регулятор.
  • Институт банковской тайны в Швейцарии и других странах мира.
  • Степени надежности банков – что и кому нужно об этом знать.
  • Как выбрать банк? Критерии правильного выбора банковской структуры.

Блок 2. Работа с иностранными банками в разрезе украинского законодательства. Законодательная база Украины, регулирующая процесс открытия счетов за рубежом. Новые «деоффшорные» инициативы.  

  • Законность владения счетами на юридические и физические лица с точки зрения национального законодательства. 
  • Государственный валютный контроль. Вывоз, перечисление, пересылка валютных ценностей за пределы Украины согласно украинскому  законодательству. 
  • Размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины. Необходимость получения лицензий НБУ для резидентов Украины. 
  • Кто такой резидент Украины – законодательное регулирование вопросов резидентства и гражданства.   

Блок 3.  Деоффшоризация в банковском секторе. FATCA  и глобальный обмен между банками и налоговыми службами налогово-существенной информацией.

  • FATCA и другие законы, влияющие на работу банковского сектора. Роль и влияние США на мировой банковской арене: контроль долларовой массы и деоффшоризация.
  • Обмен налогово-существенной информацией между банками и налоговыми службами разных стран мира, инициированный OECD. Суть и задачи налогового обмена. Актуальность вопроса налоговой резиденции. Роль Украины во всемирном обмене налоговыми данными. 
  • Деоффшоризация – теория и практика. Отношение европейских и других банков к оффшорным компаниям. Банковская тайна – реальность или миф? Современные тенденции, возможные варианты и направления развития банковского сектора

Блок 4. Правила успешного открытия, поддержки и закрытия счетов в ведущих банках мира. Новые правила KYC или ужесточение требований банков к нерезидентам.  

  • Жизненный цикл работы счета. Как не допустить ошибок на разных этапах работы с банками: выбор банка, прохождение собеседования, открытие счета, работа со счетом, закрытие.
  • Новые правила KYC или кому счета не открывают. 
  • Правила успешного  собеседования в банке при открытии счета. Разница в открытии счетов на физическое и юридическое лицо. Обязательно или нет личное присутствие на собеседовании в банке. Кого хочет идентифицировать банк при открытии счета на  компанию. 
  • Открытие счета, получение реквизитов, начало работы с интернет-банком. Роль приват-банкиров – стоит ли с ними знакомиться?
  • Поддержка счета – как работать легко и без убытков. Штрафные санкции банков, требования и необходимость предоставления запрашиваемой банками информации. Почему и о чем банки спрашивают своих клиентов во время работы счета? Кому, и по каким причинам банк может заблокировать счет? 
  • Закрытие счета – как избежать ненужных трат денег.

Блок 5. Существуют ли альтернативы кипрским и прибалтийским банкам для обслуживания небольшого бизнеса? Особенности открытия счетов и обслуживания в банках Азии - Гонконг, Сингапур, ОАЭ. 

  • Особенности работы с банками из ОАЭ. Сервис или сохранность средств - проблема выбора. Банковская система ОАЭ. Преимущества и недостатки арабских банков. Банковская тайна в ОАЭ. Исламский займ. Особенности открытия счетов на физические и юридические лица. Можно ли открыть счета в ОАЭ на компании, зарегистрированные за пределами ОАЭ. Легализация документов для компаний-нерезидентов ОАЭ.
  • Нововведения в банках Гонконга и Сингапура - секреты открытия счетов. Территориальные требования гонконгских банков и уровень налогообложения компаний. Открытие счета в Сингапуре как необходимое условие для обеспечения резидентности компании.

Блок 6. Интернет коммерция – краткий обзор возможностей. Будущее и современность интернет-торговли. 

  • Особенности открытия мерчант счетов: стоимость, сроки, технические характеристики сайта, виды деятельности. Работа с платежными системами. Особенности открытия мерчант счетов на компании, которые не имеют собственного представительства в странах регистрации. 

Блок 7. Латвийские и кипрские банки – секреты популярности. 

  • Преимущества и недостатки работы с латвийскими банками. Кому, и по каким причинам банки не открывают счета. Репутация Латвии в банковском секторе. Почему банковский регулятор Латвии обратился за помощью к аудиторским компаниям США?
  • Закончился ли кризис на Кипре? На Кипре все плохо или наоборот хорошо? Полезные уроки, которые стоит вынести после событий на Кипре 2013 года.

Блок 8. Особенности открытия счета в Эстонии. Банковская система Эстонии, почему Эстония  - не Латвия? 

  • Критерии выбора Банка. Особенности открытия счета в Эстонии. Банковская система Эстонии. 
  • Как сделать так, чтобы банк выбрал Вас. 
  • Почему банки отказывают в открытии счетов: кто в зоне риска и почему. 
  • Отличия в требованиях для юридических и физических лиц. 
  • Управление счетом, документы, запрашиваемые банком в ходе работы со счетом.
  • Изучение клиента, новые правила KYC. 
  • Банковская тайна в мире. Банковская тайна Эстонии. 
  • Открытие счета в эстонском банке на примере VERSO Bank. Подозрительные операции со счетом с точки зрения банка. 
  • Wealth management или возможности для инвестирования и сохранения денег за рубежом.
  • Практика инвестирования, опыт ведущих стран  мира. Статистика по предпочтениям. Инвестиционные программы. Преимущества облигаций. Выбор бумаг, управление портфелем. Пример портфеля. Леверидж. 

Дополнительная информация

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ:

  • Иванна Пилипюк — Управляющий партнер международной консалтинговой компании «International Consulting Group». Руководитель отдела аналитики корпоративного и налогового права зарубежных стран. Специализация: консультации по вопросам оптимизации работы предприятия, юридическая поддержка международного бизнеса, консультации по вопросам взаимодействия с банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж.
  • Юлия Ивасютин — юрист международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Опыт юридической практики в области налогового и хозяйственного права, корпоративного права, гражданского права, финансового права, земельного права, трудового права более 10 лет. Магистр международного права института международных отношений Национального университета им. Т.Г.Шевченко.
  • Алена Мельниченко - Консультант по международным стандартам финансовой отчетности Международной консалтинговой группы “ICG”. Практический опыт работы в сфере финансов и бухгалтерии с 2007 года в различных отраслях: КУА, нефтегазовая отрасль, фармацевтика, оптовая торговля.
  • Игорь Шестопалов - Руководитель представительства Versobank A.S. в Украине с 2014г. Профессиональный опыт: 20 лет в банковском бизнесе. Имеет опыт работы в различных направлениях банковской деятельности, корпоративном управлении. С 1998 по 2014 занимал руководящие посты в украинских банках. Сфера деятельности в настоящее время - предоставление информационной поддержки действующим и потенциальным клиентам по вопросам услуг и продуктов европейских банков.
  • Юлия Дудорова - Глава Представительства  VERSOBANK AS в г. Днепр. С 2005 года начала свою карьеру в банковской сфере, более десяти лет работает в данном направлении.  5 лет занималась работой с клиентами сегмента VIP. С 2014 года работает в VERSOBANK AS, активно занимается развитием направления Wealth Management.

БОНУС

  • Бесплатная личная консультация после семинара, в удобное время. Консультация бессрочная.
  • при оплате за двух и более участников предоставляется скидка 10%
  • В стоимость входит: участие в мероприятии, пакет раздаточных материалов, кофе- брейк.
Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Вадим
Телефон:
(044) 229-40-40, (096) 052-17-47 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Банк, финансы, Бухгалтерия, аудит, налогообложение, Логистика, таможня, ВЭД
Горячие тренинги
семинар
Партнеры сайта
1 тренинг, 5 тренеров, 47 новостей, 3 статьи
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».