Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Как обезопасить главного бухгалтера, собственника, руководителя предприятия от уголовных дел (Сичеславский И.)

Организатор:
Кимо, консалтинговая компания
Продолжительность: 4 часа
Стоимость: 2195 грн
При участии двух и более участников скидка - 46%
-37%
при заказе с сайта
Дата и место проведения:
23.02.17, начало в 10:00
Киев, М. Шулявская, ул. В.Гетьмана, 1-А, Exit Games

Цель мероприятия


  • Даже если ваше предприятие никогда не имело отношения к "мутным" схемам и работало только "по белому", не исключено, что интерес с вашему предприятию со стороны правоохранительных органов будет вызван действиями ваших контрагентов.
  • Мы даем вам ответы, что делать и как себя вести в ситуации, которая случается с более чем половиной налогоплательщиков в нашей стране.

Программа

На семинаре будут рассмотрены такие вопросы

 

1. Какие лица на предприятии несут уголовную ответственность за свои действия от имени предприятия:

  • Кто такие служебные лица предприятия? Чем предусмотрена ответственность служебных лиц;
  • возможно ли избежать ответственности служебных лиц предприятия;
  • за какие преступления могутпривлечь служебных лиц к уголовной ответственности;
  • может ли собственник(и) (учредитель) предприятия нести ответственность за действия его служебных лиц;
  • как правильно составлять должностные инструкции для минимизации ответственности служебного лица. Примеры и шаблоны инструкций.


2. Возможные причины привлечения в уголовное производство вашего предприятия:

  • действия ваших контрагентов как основания привлечения вашего предприятия и его служебных лиц в уголовное производство: когда правоохранители могут прийти к вам и как выяснить такую возможность, когда вы можете перейти из статуса свидетеля в статус подозреваемого;
  • действия вашего предприятия как основание для привлечения его служебных лиц к уголовной ответственности: когда начинается уголовное производство по факту незаконных действий служебных лиц предприятия, как предприятие может выяснить о наличии уголовного производства, что делать в случае наличия уголовного производства.


3. Уклонение от уплаты налогов и сборов  как основание привлечения к уголовной ответственности:

  • с какого момента  начинается уголовное производство по ст.212 УК;
  • кто несет ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов;
  • размер налогового обязательства, при котором наступает уголовная ответственность;
  • умысел на совершение преступления как основание для ответственности служебного лица-чем доказывается умышленный характер преступления; 
  • основные причины привлечения служебных лиц к уголовной ответственности по ст.212 УК: совершение   фиктивных сделок (бестоварных хозяйственных операций), подача неправдивой  информации в налоговых декларациях, подделка документов, отсутствие официально  зарегистрированных трудовых отношений между работником и предприятием и др;
  • как избежать уголовной  ответственности по ст. 212 УК и минимизировать риски при наличии уголовного   производства;
  • освобождение лица от  уголовной ответственности по ст.212 УК. 


4. Уголовная ответственность за  фиктивное предпринимательство, отмывание средств, добытых незаконным путем,  служебный подлог:

  • основные причины привлечения служебных лиц к уголовной ответственности по  указанным статьям;
  • служебные лица, которые несут ответственность за указанные преступления; 
  • как минимизировать риски. 


5. Запросы и требования следователя   как источник получения информации о 
вашем предприятии:

  • как должен быть составлен запрос следователя на получение документов и  каковы его права на такие действия;
  • как отвечать на запросы следователя, чем грозит не предоставление  информации и документов; 
  • как вести себя служебному лицу при устных (телефонных) запросах  работников полиции, когда явка в полицию является обязательной, а когда   остается на усмотрение лица. 


6. Временный доступ к вещам и документам:

  • каким документом подтверждается право следователя на доступ к вещам и  документам предприятия или физического лица;
  • что должно быть указано в документе о доступе к вещам и документам  юридического или физического лица; 
  • определение наиболее целесообразной линии поведения при получении   документа о доступе; 
  • последствия не выдачи документов или вещей, которые запрашиваются. 


7. Обыск у юридического или  физического лица:

  • задачи обыска для достижения целей правохранителей – что нужно знать  лицу, у которого проходит обыск; - как подготовиться к обыску заранее – хранение документов и информации,  работа с сотрудниками предприятия, камеры наблюдения на территории предприятия;
  • какие документы подтверждают право на проведение обыска и что в них  должно быть указано, как проверить и оспорить такой документ;
  • следователь и прокурор – единственные лица, которые имеют право на  проведение обыска. Ваши действия если обыск проводится ненадлежащими лицами;
  • соблюдение права на защиту при производстве обыска: участие понятых,привлечение независимых понятых, участие адвоката в производстве обыска,  последствия его не допуска, ходатайства следователю до начала обыска и в ходе   его проведения;
  • что имеет право делать следователь при производстве обыска и как фиксировать  нарушения им процедуры и ваших прав,  замечания на протокол обыска, примеры; 
  • как должны вести себя лица, у которых проходит обыск: алгоритм поведения; 
  • как обжаловать действия следователя (примеры жалоб, ходатайств). 


8. Временное изъятие и арест  имущества юридических и физических лиц:

  • кто и в каких случаях имеет право на изъятие имущества (денежных средств)предприятия или физического лица, что подтверждает такие полномочия;
  • как должно быть оформлено изъятие имущества и что делать, еслиследователь не внес в протокол все изъятое имущество;
  • какое имущество может быть изъято или арестовано и как убедиться в том,что изъятое имущество не относится к такому, которое подлежит изъятию;
  • отличие временно изъятого имущества от его ареста; 
  • обжалование незаконного изъятия имущества: кто имеет право обратиться сжалобой, куда необходимо обращаться, что подтверждает факт незаконности изъятия  имущества, образцы документов; 
  • обжалование ареста имущества: кому подавать ходатайство или жалобу на  арест имущества, как доказать незаконность ареста имущества, кто имеет право  обращаться с жалобой (ходатайством), действия при отказе в удовлетворении  ходатайства.


9. Допрос свидетеля и подозреваемого  как способ получения доказательств:

  • кого могут пригласить на допрос в качестве свидетеля, как убедиться в  наличии законных оснований для приглашения на допрос; 
  • право на защиту при допросе: обязательное участие адвоката на допросе,его роль в защите прав свидетеля (подозреваемого) при производстве допроса, когда лицу должно быть сообщено о дате и времени проведения допроса, что делать, если в указанную дату лицо не может явится на допрос;
  • чем подтверждается обязанность лица явится на допрос: повестка (как  должна быть составлена и вручена), обязанность лица явится на допрос и последствия неявки, чем подтвердить уважительные причины неявки; 
  • основные моменты тактики следователя при производстве допроса и как  избежать его уловок;
  • как должен быть составлен протокол допроса и что делать, если он содержит  неточности (искажения);
  • как показания лица могут повлиять на его дальнейший статус в уголовном  производстве, как не допустить использования против лица его показаний.         

 

ВСЕ УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ПОЛУЧАТ ШАБЛОНЫ АКТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ,   ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРУ И СБОРНИК СТАТЕЙ АВТОРА.

Подробно о семинаре.

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Анастасия
Телефон:
(044) 222-56-22 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Бухгалтерия, аудит, налогообложение, Менеджмент, управление компанией, Право, юриспруденция
Горячие тренинги
семинар
тренинг
семинар
семинар
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».