Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Безпека бізнесу! Новий КПК 2018. Обшуки. Виїмки. Допити. Арешт. Конфіскація. Новели

Организатор:
Діловий Клуб
Продолжительность: 12 часов
Документ об окончании: сертификат
Стоимость: 4200 грн
Скидки: за 2-х участников: 5%, за 3-х и более: 10%! Есть возможность оплаты с НДС
-3%
при заказе с сайта
Тренеры:
Черезов Игорь Юрьевич Черезов Игорь Юрьевич
Солодко Евгений Викторович Солодко Евгений Викторович
Петренко Євген Петренко Євген
Безпалый Тарас Безпалый Тарас
Грушовець Євген Грушовець Євген
Дата и место проведения:
18.07.18 - 19.07.18, начало в 09:30
Киев, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» (ст.м. «Майдан Незалежності»)

Цель мероприятия

Детально: www.dku.in.ua/?p=CP

Программа

Блок № 1. Кримінальний процесуальний кодекс.

1. Юридичний аналіз змін, які внесені до КПК України.
Законність їх прийняття. Строки набуття чинності змін.
2. Строки досудового розслідування.

  • Порядок їх обчислення.
  • Підстави для продовження.
  • Обчислення строків початку досудового розслідування або виділенні в окремі провадження.

3. Впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

  • Чи оптимізує дана система процес автоматизованого документообігу суду? 
  • Чи сприятиме полегшенню доступу до правосуддя?

4. Порядок провадження за виключними та нововиявленими обставинами.
5. Особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування як нова категорія учасників кримінального провадження.
6. Верховний Суд як єдина касаційна інстанція України.

  • Склад та механізми забезпечення діяльності Верховного суду.
  • Новий порядок розгляду справ.

7. Впровадження інституту спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень (in absentia).

  • Особливий порядок застосування.

8. Особливості заочного провадження.
9. Зміни, які торкнулись окремих процесуальних дій:

9.1. Тимчасовий доступ до речей та документів: підстави надання та відмови.
9.2. Зміни в процесуальному порядку проведення обшуку:

  • Залучення адвоката на будь-якій стадії та наслідки його недопущення.
  • Недійсність доказів, отриманих під час обшуку, як наслідок не допущення захисника.
  • Заборони, що стосуються вилучення.
  • Проведення обшуку в обов’язковому порядку має фіксуватися за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, як не від’ємний додаток до протоколу про обшук.

9.3. Порядок залучення експерта та призначення експертизи.
9.4. Можливість оскарження повідомлення про підозру у вчиненні злочину і скасування його судом.
9.5. Технічне фіксування судового засідання, застосування відеозаписувальних технічних засобів при винесенні слідчим суддею ухвали про обшук.
10. Якщо існує не скасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження щодо того ж діяння
кримінальне провадження підлягає до імперативного закриття.
11. Визначено форму в якій має надаватися дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування.
12. Оскарження рішення прокурора про відмову у задоволенні скарги на
недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування особою,
якій відмовлено у задоволенні скарги до слідчого судді.

Блок № 2. Захист бізнесу та посадових осіб
під час обшуку, виїмки документів, допиті.
Арешт посадових осіб і майна.

Превентивные меры до прихода силовиков.
1. Структурирование бизнеса с целью построения надежной системы защиты активов.

2. Поиск потенциально уязвимых точек компании.

  • Работа и хранение информации на удаленных серверах.
  • Правильная организация документооборота и хранения документов.
  • Построение системы безопасности и контроля физического доступа.

3. Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации.

  • Ответственность персонала за разглашение комерческой тайны и конфиденциальной информации.

4. Профилактическая работа с персоналом.

  • Охрана или безопасность? Контрразведка и повышение степени лояльности сотрудников.
  • Методика подготовки сотрудников к проверке, выимке, обыску, допросу. 
  • Ошибки персонала и должностных лиц. 

Проверки в рамках уголовного производства.
1. Акт налоговой проверки, как основание для откратия криминального производства. Способы защиты.
2. Основания для проведення НСРД. Проведение экспертиз и привлечение экспертов к следственным действиям.
3. Порядок задержания физических лиц (директора, бухгалтера...): ограничения свободы, как нарушение конституционных прав. Процессуальные сроки задержания.

ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.
1. Особенности уголовного производства по статьям КК:

  • Фиктивное предпринимательство;
  • Уклонение от уплаты налогов;
  • Финансирование терроризма и сепаратизма;
  • Легализация доходов;
  • Хранение запрещенной информации на серверах;
  • Нелицензионное ПО;
  • и т.п.

2. Основания для возбуждения дел по данным вопросам, процедурные особенности, типичные нарушения.

  • Уголовная ответственность служебных лиц. Как защитить руководителя и главного бухгалтера.
  • Уголовная ответственность уволившегося руководителя.


Права и обязанности правоохранительных органов по отношению к бизнесу.
1. Проверки прокуратуры, СБУ, МВД / Национальной полиции, налоговой. Отличие проверок от надзора. Инвентаризация. Оформление результатов проверок.
2. Налоговые проверки - что нужно знать плательщику, чтобы обезопасить себя от уголовного производства. Алгоритм действий при проверке. Основания для проведения налоговых проверок. Правовые способы защиты. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности. Право на обыск и временное изъятие документов.
3. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки. Условия допуска. Порядок проведения проверок. Случаи проведения. Процедура административного обжалования решений и действий.

Запросы правоохранителей: чего не следует знать правоохранителю и правила общения в правовом поле.
1. Запросы правоохранителей в рамках уголовных производств.
Виды и формы запросов правоохранительных органов.
Что следует знать плательщику, чтобы не стать объектом уголовного преследования.
Проблемные моменты, связанные с уголовным преследованием Ваших контрагентов: как защитить свои активы и интересы.
2. Запрос на предоставление информации в рамках ст. 93 УПК Украины.
Примеры запросов и их анализ. Процедура предоставления документов по определению следственного судьи.  Ответы на запросы. Правовые основания отказа в предоставлении информации.

ДАЧА ПОЯСНЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПРОСА. Особенности.
1. Вызов на допрос.

  • Способы вручения повестки, уважительные причины неявки.
  • Основания для привода (принудительная «доставка») в правоохранительные органы.

2. О чем спрашивают на допросе?

  • Стратегия и тактика поведения руководства на допросе.
  • Почему важно готовиться к допросу?
  • Основания для отказа дачи показаний. Как применить ст. 63 Конституции Украины?
  • Ответственность за отказ от дачи показаний и заведомо ложные показания.
  • Как правильно фиксировать нарушения во время проведения допроса?


ОБЫСК В КОМПАНИИ: анализ судебного решения и способы реагирования.
АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ и ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ во время обыска.
1. Превентивный механизм обыска.
2. Следственные действия.

  • Основания для проведения обыска.
  • Проникновение в помещение офиса.
  • Выполнение постановления о разрешении на обыск.
  • Как предупредить превышение полномочий следователем, какие документы нужно в него истребовать?
  • Порядок проведения обыска. 
  • Временный доступ к вещам и документам: советы по безопасности для персонала и руководителей компании.
  • Способы вручения определения суда о предоставлении временного доступа.

3. Способы исполнения.

  • Способы и шансы на обжалование: анализ судебной практики.
  • Примеры и анализ определения следственного судьи об обыске, типовые ошибки.
  • Способы фиксации нарушений.
  • Процедура ознакомления с протоколом обыска. 
  • Алгоритмы принятия управленческих решений во время обыска. 
  • Взаимодействие с адвокатом во время обыска.
  • Стратегия и тактика поведения руководства во время обыска. 
  • Задача руководителей во время обыска.

4. Алгоритм взаимодействия должностных лиц / персонала при проведении обыска и изъятии имущества.

  • «Первый» эшелон и «уязвимые» лица.
  • Ошибки должностных лиц и персонала при обыске. Общий алгоритм действий.
  • Первоочередные задачи: вызов адвоката, оповещение ключевых лиц об обыске, определение зон риска и т.п.

5. Вопросы и Допросы – алгоритм и правила поведения.

  • Права и обязанности должностных лиц и персонала.
  • Методики правильной подготовки сотрудников к обыскам и проверкам. Распределение ролей.
  • Основные правонарушения. Как фиксировать нарушения в ходе обыска?
  • Как получить копию протокола обыска?
  • Способы минимизации рисков во время обыска.


Срочные действия во время и после обыска: куда и с чем нужно обращаться?
1. Разработка плана мероприятий по минимизации последствий проверки. Роли и задачи судов, прокуратуры, силовиков.
2. Помощь СМИ во время обыска. Плюсы и минусы. Как правильно контактировать с местными и центральными властями. Кто союзники? Правильная постановка проблемы и аргументация своей позиции. Общий алгоритм выстраивания медиа-компании. Как не усугубить ситуацию коммуникациями с медиа. Коммуникации с журналистами. Пояснение причин обыска.

Как вернуть незаконно отобранное имущество при обыске.
1. Временный арест имущества. Арест документов.
2. Арест счетов. Судебная практика обжалования постановления об аресте счетов.
3. Особенности исполнения постановления о временном доступе к вещам и документам и анализ судебной практики по обжалованию постановления.
4. Возврат изъятого имущества. Постановление следственного судьи об аресте имущества.
5. Обращение с жалобой в суд на бездействие следователя. Ходатайство об отмене ареста имущества. Примеры документов.

Юридическое лицо – потерпевший: о чем не знает бизнес и молчит правоохранитель.
1. Юридическое лицо – участник уголовного производства.
Что нужно знать юридическому лицу со статусом потерпевшего и гражданского лица. Юридическое лицо на скамье подсудимых.
Основание применение к юридическим лицам мер уголовно-правового характера. Как себя защитить.
2. Как избежать неприятностей в уголовно-правовом поле при осуществлении хозяйственной деятельности. Советы адвоката. Как сберечь свои активы и защитить себя в рамках уголовных производств.

Дополнительная информация

Детально: www.dku.in.ua/?p=CP

Вартість участі:
4200 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ.

Знижки:
Знижки
за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!
Знижки для постійних клієнтів!

До вартості входить:

  • повний день навчання та консультацій;
  • відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
  • ексклюзивні матеріали;
  • обід в ресторані;
  • кава- брейки в перервах;
  • набір ділових аксесуарів;
  • сертифікат.

! Отримати більш детальну інформацю та зареєструватись Ви можете за телефоном компанії.
www.dku.in.ua або km@dk.ua

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Сергей Петришин
Телефон:
(044) 537-70-10, (067) 506-80-61, (095) 271-45-90, 235-78-05 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Банк, финансы, Бухгалтерия, аудит, налогообложение, Логистика, таможня, ВЭД
Горячие тренинги
вебинар
Партнеры сайта
15 тренингов, 30 тренеров, 12 новостей, 4 статьи
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».