Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Перезагрузка бизнеса в 2019 году: КИК, Substance, AEOI и другие инициативы. Мировая деоффшоризация в условиях BEPS. К чему должны быть готовы украинские бенефициары. Наступит ли валютная либерализация

Организатор:
Ай Сі Джі семінар
Продолжительность: 8 часов
Стоимость: 2250 грн
-5%
при заказе с сайта
Дата и место проведения:
30.01.19, начало в 10:00
Киев, ул. Антоновича 172, бизнес - центр "Паладиум - Сити", оф. 817, 8 этаж

Программа

Почему Вам стоит посетить семинар:

  • Мы собрали для Вас все самое важное, что нужно знать о работе с нерезидентами в 2019 году;
  • Все, о чем рассказывают наши лекторы – основано на реальном практическом опыте;
  • На наших семинарах можно и нужно задавать интересующие вопросы, а мы с удовольствием на них ответим (в рамках отведенного времени);
  • Этот семинар – авторская разработка экспертной команды ICG.  

Программа

Блок 1.Мировые тенденции в бизнесе, их влияние на  работу украинских предпринимателей, ведущих внеэкономическую деятельность: глобализация/анти глобализация, BEPS, CRS, CbC reporting, AML, AEOI и другие.

  • BEPS - план действия развитых стран против всех старых схем минимизации. Сколько шагов из BEPS будет имплементировано в украинской законодательство.
  • Изменения налоговой доктрины. Как страны договариваться об уплате налогов.
  • Участия Украины в общемировых процессах. Когда мы присоединимся к AEOI, и в каких других обменах информации Украины участвует.
  • КИК – перспективы принятия Закона в контролируемых иностранных компаниях в Украине. Опыт работы КИК в других странах.
  • Shell-companies - как уйти статуса «пустышки» и сколько будет обходиться   substance для компании?
  • Номинальный сервис как пережиток прошлого. Почему номиналы уже не помогают развивать бизнес, а вредят ему.
  • Портрет желательной компании – клиента зарубежных банков. Есть ли место оффшорам.

Блок 2.Международная торговля в условиях BEPS. Особенности подбора решений для экспортно-импортных операций. Есть ли место оффшорам? 

  • Роль посредника в международной торговле. Практика регистрации компаний/представительств, филиалов в мире. Варианты для инкорпорирования юридических лиц в разных юрисдикциях.
  • Компании-посредники при работе с ЕС, Азией и другими регионами мира. Как подобрать компанию, которая устроит Ваших контрагентов.
  • Агентские и комиссионные договора, silent partnership  - что из этого работает на практике?
  • Ecommerce с нерезидентами. Возможности и ограничения ведения международного бизнеса с возможностью принимать оплату через сайт компании-нерезидента. Особенности открытия merchant account.

Блок 3. Владение активами в условиях повышенной прозрачности. Передача бизнеса в наследство.  Возможности и риски доверительного управления активами через третьих лиц: трасты, фонды, фондации.

  • Мировая практика структурирования активов в холдинг. Налогообложение внутри  холдинга.
  • Роль международных договоров об избежании двойного налогообложения. 
  • Активы в холдинге: корпоративные права, недвижимость, интеллектуальная собственность и другие. Особенности юридических, финансовых и налоговых взаимоотношений между материнской и дочерней компанией.
  • Займы и кредиты для нерезидентов, новые правила сделок. Особенности инвестирования и реинвестирования, риски нерезидентов. Особый статус сделок LOAN AGREEMENT для иностранных банков.
  • Фонды и трасты, как выгодные механизмы защиты активов. В чем разница и каковы главные отличия между компаниями, фондами и трастами. Мировая практика использования таких структур в бизнесе.
  • На что обращать внимание при структурировании и реструктуризации бизнеса. Риски связанности лиц и законности сделок. Transparency, регистры бенефициаров и PSC

Блок 4. Характеристика иностранных компаний – особенности работы в разных странах. Основные критерии при выборе юрисдикции для международной торговли и создания холдинговых структур. Как сделать правильный выбор между оффшором, Freezone и местной компанией?

  • Понятия «оффшорная юрисдикция» и «оффшорная компания». Причины ухода оффшоров из международного бизнеса.  В каких странах компании потеряют оффшорный статус.
  • Партнерства как особая форма компании: Великобритания и Канада. Можно ли открыть счет на партнерство и правила работы в текущих реалиях. 
  • Объединенные Арабские Эмираты – выбор между оффшором, фри зоной и местной компанией. Как стать налоговым резидентом ОАЭ и открыть там счет.
  • Компании для торговли и владения – Великобритания, Кипр, Венгрия, Болгария, Словакия. Почему важно отображать активы в ежегодной отчетности.
  • Налог на распределенную прибыль – опыт Эстонии, Латвии и Грузии. В каких случаях необходимо платить корпоративный налог кроме вывода дивидендов.
  • Грузия Freezone – альтернатива Эмиратам? Различия в налогообложении между фри зоной и обычной компанией. Местные банки для работы в долларах – как изменилась процедура открытия счета.
  • Холдинговые структуры и секреты управления ими в респектабельных юрисдикциях: Швейцария, Лихтенштейн, Австрия, Нидерланды. В каких случаях фонд предпочтительнее компании?
  • Принцип территориального налогообложения на примере Гонконга и Сингапура. Условия, при которых появляется обязательство платить налоги в этих странах.

Блок 5. Валютное регулирование в Украине – 2019. Ограничения по работе с валютой для украинских компаний и финансовый мониторинг после вступления в силу закона «О валюте»

  • Новшества в сфере валютного регулирования и наступит ли либерализация валютных операций? Разъяснения НБУ новых правил валютного контроля в сфере экспорта услуг нерезидентам. Все о финансовом мониторинге в 2019 году.
  • Валютное регулирование 2019! Работа в условиях финансового мониторинга и риски, связанные с этим.
  • Правила выплаты дивидендов и получения займов от нерезидентов.
  • Электронные валюты в 2019 году. Международные системы интернет-расчетов и их доступ к платежным системам.
  • Правомерность требований о раскрытии бенефициара компании контрагента-нерезидента.
  • Юридическая защита от рисков, связанных с валютным регулированием. Практические примеры.

Блок 6. Отмена банковской тайны в мире – AEOI или обмен налогово-значимой информацией. Налоговые последствия обмена.

  • Что такое AEOI и FATCA? Страны, которые присоединились к обмену информацией.
  • Останется ли банковская тайна? Как работает автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами в мире.
  • Отличия в обмене между физическими и юридическими лицами. Как различить активный и пассивный счета. Какой информацией будут обмениваться юрисдикции.
  • Какие налоговые последствия ожидают резидентов Украины после вступления страны в процесс обмена. Чем грозит закон о контролируемых иностранных компаниях в рамках AEOI? Риски налогообложения по торговым и сберегательным счетам после принятия КИК.
  • Смена налогового резидентства – в каких странах налогообложение выгоднее?

Блок 7. Проблемы открытия счетов нерезидентам по всему миру.  Новые стандарты KYC. Компания и счет в одной стране.

  • Особенности открытия счетов нерезидентам. AML, уклонение от уплаты налогов и другие риски для банков по работе с клиентами.
  • Почему бенефициары из Украины – это дополнительный риск?
  • KYC – что это? Отличие требований разных банков к физическим и юридическим лицам. Краткий ликбез на тему «что и кого «не любят» банки».
  • Работа с shell-companies – новые или старые ограничения.
  • Как забрать средства с проблемных банков?
  • Где открыть счета оффшорам, партнерствам и почему надо менять компании?
  • Private banking или как стать клиентов ТОПовых банков.

Блок 8. Владение активами в условиях повсеместного раскрытия бенефициаров (Великобритания, Британские Виргинские Острова, Украина и др.). Определение понятия «бенефициар» и зона его ответственности.  Какие изменения надо внести в уставные документы ООО в 2019 году? Использование конвенций об избежании двойного налогообложения.  Как резидент Украины может законно владеть инвестиционными активами? Отличия в понятиях «гражданин» и «резидент» 

  • Нерезиденты в Украине: возможности для торговли и владения. Ведение торговой деятельности без создания резидентного предприятия.
  • Может ли нерезидент владеть в Украине корпоративными правами, недвижимым и движимым имуществом, интеллектуальной собственностью? Законодательное регулирование сделок с недвижимостью в Украине. Украинская ООО при сдаче недвижимости в аренду, особенности налогообложения.
  • Владение активами с помощью холдинговых структур. Применение конвенций об избежании двойного налогообложения.
  • Сделки между связанными лицами: определение «связанности» участников сделки согласно украинскому законодательству.
  • Смена акционера в украинской компании: через  куплю-продажу корпоративных прав, инвестиции. Нюансы налогообложения при выплате дивидендов.
  • Раскрытие бенефициаров, определение понятия «бенефициар» в Украине и за рубежом. Штрафные санкции за не раскрытие бенефициаров. Использование номинального сервиса в оффшорных странах и Украине, возможные конфликты при пересечении разных правовых системах.
  • Что нужно знать о выплате роялти нерезидентами.
  • Обязательное декларирование доходов физическими лицами в Украине (все, что известно на данный момент).

Блок 9. Иностранная компания – особая зона ответственности. Due dilligance и другие правила работы с нерезидентами. Вещи, которые должен знать каждый собственник иностранной компании:

  • Зависимость ответственности владельца компании от формы предприятия. Виды иностранных предприятий: компании с ограниченной ответственностью, акционерные общества, генеральные  партнерства и партнерства  с ограниченной ответственностью, публичные компании.
  • Формирование и оплата уставного фонда предприятия: с номинальной стоимостью и без.  Все о дарении корпоративных прав. 
  • Покупка корпоративных прав в Украине за гривны – легальный способ владеть иностранным предприятием.
  • Структура компании и ее должностные:  чем и перед кем несут ответственность акционеры, директора, доверенные лица и бенефициары? Сколько стоит иностранная компания в 2019 году?
  • Что такое due diligence? Принципы идентификации бенефициаров в разных странах. Почему компании попадают в зону high risk?
  • Избавляемся от ненужного предприятия: бросить, закрыть или ликвидировать?

Дополнительная информация

Лекторский состав:

  • Иванна Пилипюк — Управляющий партнер международной консалтинговой компании «International Consulting Group». Руководитель отдела аналитики корпоративного и налогового права зарубежных стран. Специализация: консультации по вопросам оптимизации работы предприятия, юридическая поддержка международного бизнеса, консультации по вопросам взаимодействия с банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж.
  • Артем Деменков – Консультант международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов, получения ВНЖ и второго гражданства в странах Европы, изменений налогового законодательства Украины и зарубежных стран.
  • Юлия Ивасютин — Адвокат, юрист международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Опыт юридической практики в области налогового и хозяйственного права, корпоративного права, гражданского права, финансового права, земельного права, трудового права более 10 лет. Магистр международного права института международных отношений Национального университета им. Т.Г.Шевченко.

Бонус:

  • при оплате за двух и более участников предоставляется скидка 10%
  • В стоимость входит: участие в мероприятии, методические материалы, кофе-брейк, обед в ресторане, полный пакет бухгалтерских документов.
Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Вадим
Телефон:
(044) 229-40-40, (096) 052-17-47 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Банк, финансы, Бухгалтерия, аудит, налогообложение, Право, юриспруденция
Горячие тренинги
игра
CashFlow,
iTristar, академия финансового успеха, 120 грн
семинар
тренінг
Партнеры сайта
131 тренинг, 25 тренеров, 292 новости, 13 статей
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».