Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Податки та облік - 2021. Останні зміни. Проблеми. Ризики. Рішення. ПДВ, ПДФО, ЄСВ. Податок на прибуток. Фінмоніторинг. Розкриття кінцевих бенефіціарів

Организатор:
Кортекс
Продолжительность: 7 часов
Стоимость: 2400 грн
Вартість участі(Київ) - в залі - 2 400 грн, Онлайн - 1 800 грн. | Вартість участі(Закарпаття) - (4 дня/3 ночи) - 9 400 грн., (5 дней/4 ночи) - 10 400 грн
Дата и место проведения:
25.09.21 - 28.09.21, начало в 10:00
Одесса, ЗАКАРПАТТЯ + РУМУНІЯ

Целевая аудитория

Детально - https://desyatka.com.ua

25 - 28 вересня, 4 дні/3 ночі
24 - 28 вересня, 5 днів/4 ночі
ЗАКАРПАТТЯ, Готель "Reikartz - Поляна" 4*

Цель мероприятия

Навчання Уповноважених осіб, Підготовка до тестування по тендерам

ЗАКАРПАТТЯ + РУМУНІЯ(красива, несподівана, екзотична)

Программа

Модуль 1. «ЛІТНІ» ЗМІНИ 2021 року.

Податок на інтернет – Закон 1525-IX (законопроект 4184).

Законопроект 5600 і що він змінює.

  • Нові бази і ставки для певних видів діяльності.
  • Повне і всебічне декларування доходів і майна громадянами!!
  • Офшори і КІК початок кінця.
  • Адміністрування, податкові нарахування  і податкові перевірки по-новому.
  • Нові підходи в оподаткування доходів фізичних осіб.
  • Земельний податок стає більшим – для кого?
  • Нові вимоги до ліцензування та позбавлення ліцензій.
  • Нове в екологічному податку.
  • Оподаткування операцій з електронними грошима.

Модуль 2. РОЗКРИТТЯ БЕНЕФІЦІАРІВ ТА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ. ВИЗНАЧЕННЯ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (контролера ) (КБВ).

  • Вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта. Хто вважається КБВ. Хто може бути КБВ. Критерії прямого і непрямого впливу за Законом про фінмоніторинг. Приклади прямого та непрямого впливу.
  • Визначення пов’язаних сторін. Контроль над підприємством з точки зору НП(С)БО та МСФЗ.
  • Пов’язані особи: термінологія. Облікова політика підприємства. Опис у примітках.
  • Порядок проведення ідентифікації, верифікації та визначення клієнтів.
  • Шорічне підтвердження та подання інформації про КБВ: що, кому, куди та в які терміни надавати.
  • Додаткові документи до схеми структури власності і схема власності.
  • Захист персональних даних про КБВ.
  • Штрафи за неповідомлення про КБВ. 

Модуль 3. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: основні "бухгалтерські болі" та рекомендації щодо оптимізації деяких операцій.

  • Форма декларації по ПДВ.
  • Застосування ставки ПДВ 0%, 7%, 14% до нових операцій.
  • Захист від недобросовісних контрагентів за допомогою норм договорів: що прописати в договорах, щоб мінімізувати ризики.
  • Значні правочини та ПДВ.
  • Визначення операцій з постачання товарів/послуг, які вважаються оподатковуваними операціями для цілей реєстрації платником ПДВ.
  • Рекомендації щодо здійснення безоплатної роздачі товарів, продукції, послуг в рекламних цілях без нарахування прямих, умовних та інших податкових зобов’язань та без коригування податкового кредиту.
  • Запит від фіскалів: неоплачене від’ємне значення з терміном 1095 днів. Правило «1095 днів» по податковим накладним, податковому кредиту: практичні приклади застосування та наслідки цього правила.
  • Як передати в Е-кабінет заяву про повернення помилково / або надміру сплачених зобов’язань.
  • Як списати ОС в залежності від причини.
  • Продаж основних засобів (в тому числі за мінімальними цінам).
  • Гарантійні платежі при оренді – коли з ПДВ, коли без ПДВ.
  • Уцінка невикористаних та списання зіпсованих товарів – ПДВ облік.
  • Компенсація за пошкоджене майно і ПДВ.
  • Коригування ПДВ при списанні безнадійної заборгованості.
  • Як у декларації з ПДВ відображаються послуги, отримані від нерезидента.
  • Як у декларації з ПДВ відображаються обсяги товарів, звільнених від н / о.
  • Питанні відшкодування ПДВ, в т.ч. по авансам та попередній оплаті.
  • Повернення на поточний рахунок надміру/помилково сплачених з електронного рахунку ПДВ коштів: право чи обов'язок?

Модуль 4. ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ ТА РОЗРАХУНКИ КОРИГУВАННЯ. Як «працювати» з помилковими, задвоєними та подібними ПН та РН. Практичні ситуації.

  • Що таке 20 тип причини коригування. Для чого використовується, як заповнюється такий РК. Чому на ньому наполягає податкова.
  • Розрахунки коригування: розбираємо типові помилки при складанні, включенні у Декларацію та наслідки для реєстраційного ліміту.
  • Реєстраційний ліміт від помилкової ПН.
  • Помилка в коді УКТЗЕД: чи є право на податковий кредит?
  • Одиниця виміру послуг в ПН: «послуга», «грн», штуки …
  • Ремонтні роботи та номенклатура в ПН.
  • ПН і первинка відрізняються на копійки: бути чи ПК?
  • Товар один, а найменування різні: як визначити назву в ПН, щоб не потрапити під фіктивну операцію.
  • Як скласти ПН на мінімальну базу.
  • Зміна назви платника ПДВ: як скласти ПН / РК.
  • Дата експорту для ПДВ: як уникнути суперечок.
  • Визначаємо дату складання РК в різних ситуаціях.
  • Виправлення помилки в ІПН покупця.

Блок 5. БЛОКУВАННЯ ПН та РК. Заблокована ПН / РК: що робити і що буде, якщо нічого не робити. Практичні поради для надання документів на розблокування.

  • Критерії визнання платника ризиковим.
  • Як позбутися статусу ризикового платника.
  • Заблокована ПН / РК: що робити і що буде, якщо нічого не робити
  • Приклад: пояснення при розблокуванні ПН / РК.
  • Розблокування ПН / РК і Σ Перевищення.
  • Блокування ПН при покупці у неплатника.
  • Як можна уникнути блокування ПН / РК за критерієм ризиковості операції № 1.
  • Як уникнути блокування РК на «-« за критерієм ризиковості операції № 5.
  • Як уникнути блокування РК на «-« за критерієм ризиковості операції № 6.
  • ПН розблокували після 1095 днів, що з податковим кредитом.

Модуль 6. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ: статус, замінники первинних документів, практика перевірок, карантинні коригування.

  • Первинні документи для різних типів операцій з метою підтвердження реальності операції.
  • Зміна статусу первинних документів.
  • Захист від можливого визнання первинних документів недійсними.
  • Практика застосування замінників первинних документів.
  • Зберігання первинних документів з урахуванням карантинних змін.
  • Втрата документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів.

Модуль 7. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК та ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ. Типові помилки. Як використовувати спрощення в обліку без негативних наслідків. Рекомендації.

  • Вимоги фінансових органів щодо подання податкової та фінансової звітності. Форма декларації.
  • Підтвердження та оприлюднення фінансової звітності.
  • Неправильно прийняте рішення про незастосування різниць: наслідки.
  • Встановлення критеріїв суттєвості в Обліковій політиці: як це впливає на фінансову звітність.
  • Відсутні витрати на збут: як обґрунтувати в обліковій політиці.
  • «Проблемна» первинка: як відображати операції в обліку? Підписання первинних документів у разі перебування посадової особи у відпустці.
  • Електронний акт Надання послуг: оформлення, Підписання, відображення в обліку.
  • Загальновиробничі витрати: коли можна не ділити на змінні і постійні.
  • Спрощення при дисконтуванні: або коли можна законно не дисконтувати.
  • Правила та зміни в застосуванні «ділової мети».
  • Зміни «тонкої капіталізації». Проценти по кредитам/займам в т.ч. від нерезидентів та засновників.
  • Посередницькі операції, оренда, ремонти, поліпшення, основні засоби, амортизація, реорганізація, благодійність тощо.  
  • Сумнівна та безнадійна заборгованість.
  • Переоцінки активів та альтернатива – зменшення корисності активу.
  • В яких операціях найчастіше допускаються помилки: розбираємо на прикладах.
  • Виправлення помилок у фінансовій звітності та Декларації.
  • Штрафні санкції: несвоєчасне подання Декларації та сплата податку, помилки в Декларації, неподання та несвоєчасне поданні звіту з ТЦУ, період без штрафів та пені в  2021 р.

Модуль 8. ЗАРПЛАТНІ ПОДАТКИ (ПДФО, ЄСВ, ВЗ) В РІЗНИХ СИТУАЦІЯХ .ОБ’ЄДНАНА ЗВІТНІСТЬ З ПДФО ТА ЄСВ.

  • Три в одному: ЄСВ, ПДФО – нова об’єднана звітність. Хотіли як краще, а отримали як завди. Типові помилки та нетипові ситуації.
  • Цивільно – правові угоди. Захист від «нетрудових» відносин.
  • Карантинні витрати та захист від податків.
  • Розвозка співробітників на роботу / з роботи – витрати, ПДВ, зарплатні податки
  • Цільова і нецільова благодійна допомога: кому, в якій сумі виплачується. Назва виплати як застава не нарахування ПДФО, ВЗ і єдиного соціального внеску.
  • Представницькі витрати. Питання.
  • Підзвітні витрати працівника без отримання авансу.
  • Видатки на виїзні в т.ч. закордонні семінари, ділові поїздки.
  • Використання майна фізособи: Виплата оренди або компенсації (як вибрати оптимальний варіант). Юридичне оформлення, витрати (в т.ч. пов’язані з обслуговуванням майна).
  • Подарунки співробітникам / не працівникам: як обкладати і враховувати.
  • Як боротися з вимогами податківців щодо відображення в ф. 1ДФ виплачених доходів підприємцям, зворотньої фінансової допомоги, подарунків та інших неоподаткованих ПДФО операцій. Як захиститись від штрафів.
  • Фірмовий одяг для працівника: коли доходу немає.

Дополнительная информация

Місце проведення:

Готель "Reikartz - Поляна" 4 * є одним з готелів мережі Reikartz Hotel Group і знаходиться на території курорту "Сонячне Закарпаття" та повністю відповідає європейському рівню 4 *. 

"Reikartz - Поляна" має велику красиву територію і багату інфраструктуру. Сучасний корпус складається з 50 комфортних і красивих номерів категорій «Стандарт», «Суперіор» та «Люкс». 

Високий рівень комфорту і сервісу, індивідуальний підхід до кожного гостя, європейський дизайн і менеджмент, орієнтовані на створення "дому далеко від дому".

Сучасний дизайн номерів, нові меблі, виготовлені з натуральних порід дерева, персонал, кухня (європейська, українська), СПА-центр, критий та відкритий басейни - все чудово!


Екскурсійна програма:

  • Екскурсія № 1 "Шоу Опришків".

Це веселе інтерактивне шоу в справжній українській колибі з унікальною атмосферою,  смачною кунею, народними піснями, танцями, надзвичайними музиками та безлімітним алкоголем. 
Повірте, варто приїхати до Закарпаття, щоб це побачити, почути та самому стати частинкою цього дивовижного шоу. Вас зустрінуть як рідних. 
Коронний номер вечорниць – дивовижно-мелодійні, романтичні пісні у виконанні господаря колиби, що має чарівний голос, Володимира Стойки.

  • Екскурсія №2 - одноденна поїздка в Румунію: 

"Красива, несподівана, екзотична Румунія - румунський Мараморош, що ламає стереотипи". 

Румунія, вважається однією з найтаємничіших країн Європи, згадка про яку викликає відчуття містики і ще чогось не зрозумілого. Країна, якій вдалося вирватися із злиднів, продовжує стрімко розвиватися, наближаючись до загальноєвропейського рівня. Відмінні дороги, добробут, чистота, дбайливе ставлення до своєї культури і звичайно ж відкриті і доброзичливі люди. Щоб познайомитися з цією країною, яка вважається однією з найбільших держав Європи, потрібен не один тиждень, але найдовший шлях починається з першого кроку. Цим першим кроком і стане наша екскурсія. Всього за один день ми пропонуємо зруйнувати стереотипи, відкривши дивовижну і загадкову Румунію. 

Румунія розділена як територіально, так і культурно на кілька регіонів, а саме: Валахія, Добруджа, Банат, Молдова, Трансільванія і Марамуреш. Метою нашої екскурсії буде загадковий Марамуреш, схований серед карпатських гір.
Цей край традиційно славився дивним сплетінням культур і архаїчністю. Тут навіть є свій брендовий архітектурний стиль, що немає аналогів у світі – Марамурешська готика.
Перетинаючи державний кордон, ми проїдемо через КПП «Дякове». У цього пункті перетину є своя приємна особливість - адже тут ніколи не буває черг, що так псують враження від поїздок за кордон ; ).
Знайомство з сучасною Румунією ми почнемо зі старовинного трансільванського міста Бая-Маре, що здивує не тільки своєю доглянутістю, але й архітектурою і захоплюючою історією. 

Ще в 13 сторіччі, Трансільванію заселяють саксонські німці, які починають будувати нові міста, займатися ремісництвом, шукати корисні копалини. 

Дуже скоро Бая-Маре стає найбільшим центром видобутку золота, що зробило його одним з найбагатших міст Трансільванії. Про колишню середньовічну велич красномовно свідчить побудована в готичному стилі дзвіниця Святого Іштвана, вежа м’ясників, ринкова площа і будівля королівського монетного двору. В історичному центрі Бая-Маре, вас чекає захоплююча екскурсійна прогулянка. Однією з цікавих родзинок міста вважаються старі християнські церкви, серед яких вражає сувора велич римо-католицького собору єзуїтів VIIIст. Завдяки унікальній акустиці, в стінах собору часто проводяться органні концерти. Стрункий Реформатський храм зачарує своєю граціозною дзвіницею, зведеної за образом дзвіниць головного собору угорського міста Дебрецен.

Візитівкою Бая-Маре вважається вежа дзвіниці Святого Іштвана. По завершенні екскурсії, ми обов’язково піднімемося середньовічними гвинтовими сходами на верхній поверх, де з сорокаметрової висоти вам відкриються приголомшливі види на місто та навколишні гори.
Потрапивши до гіпермаркету «VIVO Plaza» ви зможете не тільки пообідати (за додаткову плату - 10-15 євро), але і купити цікаві румунські продукти харчування, знамениту косметику, сири, Трансільванське пиво … У вашому розпорядженні три поверхи щастя і затишні кафе.
Познайомившись з Бая Маре, настав час заглянути в душу Мараморошу.
За гірським перевалом відкриється інший світ. Наш шлях буде проходити через архаїчні румунські села, де багато місцевих жителів ще й досі живуть в дерев’яних будинках, а цивілізація здається сюди і не поспішає.
Величезні різьблені ворота сільських дворів, досі прикрашені вражаючими шедеврами різьби по дереву. Усюди неспішність. Начебто є хороші дороги, їздять автобуси, але від’їхавши в бік, потрапляєш в паралельну реальність.
В родинах тут ще панує патріархат, а люди досі ходять в національних костюмах. Де в Європі люди ходять в національних костюмах? Хіба що по великих святах, а тут постійно. Це Мараморош!
Далі, підкорюючи карпатські гірські перевали, ми опинимося в дивовижному монастирі Бирсана, внесеному до світової спадщини ЮНЕСКО. 
Це місце славиться не тільки унікальними дерев’яними храмами Мараморошської готики, але і духовною атмосферою та надзвичайною красою. У знаменитому монастирі Сепинца Перрі, ми знову познайомимося з національною румунською архітектурою, побачивши найвищу в Європі дерев’яну споруду.

Вас неодмінно вразить сама культура Марамуреша, що прийшла з глибини століть. Багато місцевих жителів ще й досі мешкають в дерев’яних будинках з величезними різьбленими воротами і носять національний румунський одяг. Обов’язково зупинимося на гірському перевалі, звідки відкриваються мальовничі краєвиди Румунських Карпат. Румунія вміє приємно здивувати. Не вірите? Переконайтеся самі !!!
У нашій екскурсії ми ще будемо проїжджати уздовж державного кордону, де в 20 метрах від вас, за річкою Тиса починається територія Українського Закарпаття. Проїдемо через село мільйонерів Чертеже, де кожен будинок кричить божевільної розкішшю. І звичайно ж зупинимося на одному з гірських перевалів, де перед вами відкриються грандіозні пейзажі румунських Карпат.

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Артем
Телефон:
(044) 451-88-12, (050) 312-34-73 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Банк, финансы, Бухгалтерия, аудит, налогообложение, Право, юриспруденция
Горячие тренинги
тренинг
Партнеры сайта
134 тренинга, 26 тренеров, 474 новости, 15 статей
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».