Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
мастер-класс

Обыски. Выемки. Доступ к документам. Конфискация. Допросы. Аресты на предприятии. Как сохранить бизнес? Как себя обезопасить

Организатор:
Діловий Клуб
Продолжительность: 6 часов
Документ об окончании: сертификат
Стоимость: 2350 грн
Знижки за 2-х учасників - 10%; за 3-х та більше - 15%!
-3%
при заказе с сайта
Тренеры:
Солодко Евгений Викторович Солодко Евгений Викторович
Петренко Євген Петренко Євген
Грушовець Євген Грушовець Євген
Дата и место проведения:
19.07.18, начало в 09:30
Киев

Целевая аудитория

Детально: www.dku.in.ua/?p=CP

Программа

Захист бізнесу та посадових осіб під час обшуку, виїмки документів, допиті.
Арешт посадових осіб і майна.

Превентивные меры до прихода силовиков.
1. Структурирование бизнеса с целью построения надежной системы защиты активов.
2. Поиск потенциально уязвимых точек компании.

  •    Работа и хранение информации на удаленных серверах.
  •    Правильная организация документооборота и хранения документов.
  •    Построение системы безопасности и контроля физического доступа.

3. Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации.

  •    Ответственность персонала за разглашение комерческой тайны и конфиденциальной информации.
4. Профилактическая работа с персоналом.

  •   Охрана или безопасность? Контрразведка и повышение степени лояльности сотрудников.
  •   Методика подготовки сотрудников к проверке, выимке, обыску, допросу. 
  •   Ошибки персонала и должностных лиц.


Проверки в рамках уголовного производства.
1. Акт налоговой проверки, как основание для откратия криминального производства. Способы защиты.
2. Основания для проведення НСРД. Проведение экспертиз и привлечение экспертов к следственным действиям.
3. Порядок задержания физических лиц (директора, бухгалтера...): ограничения свободы, как нарушение конституционных прав. Процессуальные сроки задержания.

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
1. Особенности уголовного производства по статьям КК:

  •    Фиктивное предпринимательство;
  •    Уклонение от уплаты налогов;
  •    Финансирование терроризма и сепаратизма;
  •    Легализация доходов;
  •    Хранение запрещенной информации на серверах;
  •    Нелицензионное ПО;
  •     и т.п.

2. Основания для возбуждения дел по данным вопросам, процедурные особенности, типичные нарушения.

  •    Уголовная ответственность служебных лиц. Как защитить руководителя и главного бухгалтера.
  •    Уголовная ответственность уволившегося руководителя.


Права и обязанности правоохранительных органов по отношению к бизнесу.
1. Проверки прокуратуры, СБУ, МВД / Национальной полиции, налоговой. Отличие проверок от надзора. Инвентаризация. Оформление результатов проверок.
2. Налоговые проверки - что нужно знать плательщику, чтобы обезопасить себя от уголовного производства. Алгоритм действий при проверке. Основания для проведения налоговых проверок. Правовые способы защиты. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности. Право на обыск и временное изъятие документов.
3. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки. Условия допуска. Порядок проведения проверок. Случаи проведения. Процедура административного обжалования решений и действий.

Запросы правоохранителей: чего не следует знать правоохранителю и правила общения в правовом поле.
1. Запросы правоохранителей в рамках уголовных производств.
Виды и формы запросов правоохранительных органов.
Что следует знать плательщику, чтобы не стать объектом уголовного преследования.
Проблемные моменты, связанные с уголовным преследованием Ваших контрагентов: как защитить свои активы и интересы.
2. Запрос на предоставление информации в рамках ст. 93 УПК Украины.
Примеры запросов и их анализ. Процедура предоставления документов по определению следственного судьи.  Ответы на запросы. Правовые основания отказа в предоставлении информации.

Дача пояснений и проведение допроса. Особенности.
1. Вызов на допрос.

  •    Способы вручения повестки, уважительные причины неявки.
  •    Основания для привода (принудительная «доставка») в правоохранительные органы.

2. О чем спрашивают на допросе?

  •    Стратегия и тактика поведения руководства на допросе.
  •    Почему важно готовиться к допросу?
  •    Основания для отказа дачи показаний. Как применить ст. 63 Конституции Украины?
  •    Ответственность за отказ от дачи показаний и заведомо ложные показания.
  •    Как правильно фиксировать нарушения во время проведения допроса?


Обыск в компании: анализ судебного решения и способы реагирования.
Алгоритмы действий и правила поведения во время обыска.
1. Превентивный механизм обыска.
2. Следственные действия.

  •    Основания для проведения обыска.
  •    Проникновение в помещение офиса.
  •    Выполнение постановления о разрешении на обыск.
  •    Как предупредить превышение полномочий следователем, какие документы нужно в него истребовать?
  •    Порядок проведения обыска. 
  •    Временный доступ к вещам и документам: советы по безопасности для персонала и руководителей компании.
  •    Способы вручения определения суда о предоставлении временного доступа.
3. Способы исполнения.

  •    Способы и шансы на обжалование: анализ судебной практики.
  •    Примеры и анализ определения следственного судьи об обыске, типовые ошибки.
  •    Способы фиксации нарушений.
  •    Процедура ознакомления с протоколом обыска. 
  •    Алгоритмы принятия управленческих решений во время обыска. 
  •    Взаимодействие с адвокатом во время обыска.
  •    Стратегия и тактика поведения руководства во время обыска. 
  •    Задача руководителей во время обыска.

4. Алгоритм взаимодействия должностных лиц / персонала при проведении обыска и изъятии имущества.

  •    «Первый» эшелон и «уязвимые» лица.
  •    Ошибки должностных лиц и персонала при обыске. Общий алгоритм действий.
  •    Первоочередные задачи: вызов адвоката, оповещение ключевых лиц об обыске, определение зон риска и т.п.

5. Вопросы и Допросы – алгоритм и правила поведения.

  •    Права и обязанности должностных лиц и персонала.
  •    Методики правильной подготовки сотрудников к обыскам и проверкам. Распределение ролей.
  •    Основные правонарушения. Как фиксировать нарушения в ходе обыска?
  •    Как получить копию протокола обыска?
  •    Способы минимизации рисков во время обыска.

Срочные действия во время и после обыска: куда и с чем нужно обращаться?
1. Разработка плана мероприятий по минимизации последствий проверки. Роли и задачи судов, прокуратуры, силовиков.
2. Помощь СМИ во время обыска. Плюсы и минусы. Как правильно контактировать с местными и центральными властями. Кто союзники? Правильная постановка проблемы и аргументация своей позиции. Общий алгоритм выстраивания медиа-компании. Как не усугубить ситуацию коммуникациями с медиа. Коммуникации с журналистами. Пояснение причин обыска.

Как вернуть незаконно отобранное имущество при обыске.
1. Временный арест имущества. Арест документов.
2. Арест счетов. Судебная практика обжалования постановления об аресте счетов.
3. Особенности исполнения постановления о временном доступе к вещам и документам и анализ судебной практики по обжалованию постановления.
4. Возврат изъятого имущества. Постановление следственного судьи об аресте имущества.
5. Обращение с жалобой в суд на бездействие следователя. Ходатайство об отмене ареста имущества. Примеры документов.

Юридическое лицо – потерпевший: о чем не знает бизнес и молчит правоохранитель.
1. Юридическое лицо – участник уголовного производства.
Что нужно знать юридическому лицу со статусом потерпевшего и гражданского лица. Юридическое лицо на скамье подсудимых.
Основание применение к юридическим лицам мер уголовно-правового характера. Как себя защитить.
2. Как избежать неприятностей в уголовно-правовом поле при осуществлении хозяйственной деятельности. Советы адвоката. Как сберечь свои активы и защитить себя в рамках уголовных производств.

Дополнительная информация

Вартість участі:
2350 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ.

Знижки:
Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!
Знижки для постійних клієнтів.

До вартості входить:

  • повний день навчання та консультацій;
  • відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
  • обід в ресторані;
  • кава- брейки в перервах;
  • набір ділових аксесуарів;
  • сертифікат.

Детально: www.dku.in.ua/?p=CP

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Сергей Петришин
Телефон:
(044) 537-70-10, (067) 506-80-61, (095) 271-45-90 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Бухгалтерия, аудит, налогообложение, Охрана труда, безопасность бизнеса, Право, юриспруденция
Партнеры сайта
17 тренингов, 1 тренер, 23 новости
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».