Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Налоговые проверки, допросы и обыски. все что нужно знать директору и бухгалтеру анализ последних изменений в УПК

Организатор:
Национальный, бизнес-центр
Продолжительность: 7 часов
Документ об окончании: диплом
Стоимость: 1800 грн
Дата и место проведения:
22.12.17, начало в 09:00
Киев, (ст.м. «Майдан Незалежності») ул. Крещатик 7/11

Программа

І. Новое и актуальное в налоговом контроле в 2017 году.

  • Усиление отслеживания пересмотра номенклатуры товаров (услуг). 
  • Кодировка согласно УКТ ВЭД и ГКПУ всех товаров и услуг (п.п. «і» п. 201.1 НКУ). 
  • Приостановление регистрации налоговых накладных: процедура, сроки, последствия, порядок обжалования решения о блокировании.
  • Критерии оценки степени рисков, достаточных для блокирования регистрации НН/РК – видение Минфина. 
  • Постановление КМУ от  29.03.2017 г. № 190 «Об установлении оснований для принятия решения комиссией ГФС о регистрации НН/РК в ЕРНН или об отказе в такой регистрации». 


На сколько существенен человеческий фактор?

  • Как ГФС продолжает блокирование деятельности предприятий, не смотря на запрет расторгать в одностороннем порядке договор о признании электронных документов?  Что такое фактическое приостановление договора?
  • Дополнительное соглашение к договору о признании электронных документов. Почему фискалы принуждают бизнес к его заключению?
  • Почему возможны проблемы с регистрацией налоговых накладных и отчетностью при смене адреса регистрации?

План ваших действий, если ГФС не подписывает договор.

  • Как ГФС выбирает себе жертву для проверки? (Приказ Минфина №723).  Критерии реальной хозяйственной деятельности. 
  • Работа с запросами 2017. Что изменилось и какие уловки предусмотрены для нас в последней редакции НКУ?


Правовые основания для запроса в соответствии с НК.

Как выглядит законный запрос? 
Требования к форме и содержанию. Рассматриваем на примере п. 73.3. НК.

Новые сроки для предоставления ответов на запрос ГФС. 

Как отписаться на незаконный запрос и не предоставлять документы и информацию? Возможные последствия. Позиция ГФС. 

  • ГФС и закон №877 «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Важные моменты. 
  • На сколько изменились права и обязанности фискалов и налогоплательщиков? 
  • Будут ли публиковаться планы-графики проверок и когда?
  • Повторные проверки. Могут ли фискалы проверить один период несколько раз и при каких условиях? Есть ли шанс закрыть период внеплановой поверкой? 
  • Как выбрать выездную проверку вместо невыездной? 
  • Допуск к проверке: с чего начать и какие документы требовать от налоговиков. Порядок действий.  
  • Недопуск к проверке как способ защиты прав налогоплательщика. 
  • Как оформляется недопуск в 2017 году и его последствия для предприятия. 
  • В каких случаях эффективно обжалование приказа о проведении проверки.
  • Можно ли отменить НУР (ППР) повлиять на результаты проверки через процедуру обжалования приказа. Позиция ВАСУ.
  • Обжалование приказа до и после проверки.
  • Правовые последствия отказа в предоставлении документов во время проверки.
  • Как во время проверки «потерять» отсутствующие документы. Последствия для предприятия. 
  • Можно ли предоставить отсутствующие на проверке документы непосредственно в суд. Позиция суда.
  • Судебное обжалование НУР (ППР) Советы налогового адвоката. Судебная практика.


Реальность сделки глазами судей и фискалов. Письмо ВАСУ №742/11/13-11. Письмо ГФС № 20011/5/99-99-10-01-16.

Бестоварность/нереальность хозяйственных операций после 01.07.2017 года все еще актуальна. Как будем доказывать обратное? 

Как ГФС использует фактические несоответствия и объективные данные для доказывания вины налогоплательщика? 

Как купить товар из ниоткуда и продать в никуда? Позиция ГФС.

Юридические и фактические доказательства реальности хозяйственной операции. 

Доказывание реальности услуг. Популярные нереальные услуги. Экономическая и деловая цель получения услуг как индикатор их реальности. Позиции ВАСУ.

Решения судов по подтверждению взаимоотношений между участниками спорной сделки. Как изменился подход ВАСУ к вопросу преюдиции? 

Инициатива наказуема? Почему важно внимательно изучать документы перед тем, как их приобщить к материалам дела?

Стоит ли просить ВАСУ приостанавливать исполнениерешения апелляционной инстанции. 
С какого момента суммы по НУР будут считаться согласованными в случае остановки исполнения решения. Позиция ГФС. 

Возврат ВАСУ к практике ЕСПЧ в части индивидуальной ответственности налогоплательщика. Практические кейсы. 

ІІ. ВНИМАНИЕ!!! Новые возможности защиты бизнеса в связи с внесением изменений в УПК Украины - проект №7275 от 10.11.2017 г. 
и проект №6232 от 23.03.2017 г.


Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования» №7275 от 10.11.2017 г.. (Принят 16.11.2017 г..)
1. Будет ли обеспечена полная фиксация техническими средствами процессуальных действий?
2. Новые виды процессуальных нарушений, приводящих к недопустимости доказательств.
Закрепление права на правовую помощь адвоката на любой стадии проведения обыска.Обязанность следователя и прокурора допустить адвоката к обыску на любой его стадии.
Недопуск адвоката к обыску = недопустимость полученных во время обыска доказательств!
Что такое недопуск адвоката к обыску и как доказать этот факт?
Вынесение постановления об обыске без полной технической фиксации заседания.
3. Видеофиксация обыска обязательна!
Изменение подходов к оформлению (протоколированию) результатов обыска в случае отсутствия его видеофиксации. Как это использовать бизнесу?
Право на беспрепятственную видеофиксацию обыска стороной защиты.
4. Изменения в процедуре получения и проведения временного доступа к вещам и документам.
5. Изменения в порядке временного изъятия имущества.
Стоит ли рассчитывать на запрет временного изъятия электронных информационных систем и мобильных телефонов и при каких условиях это  работает?
Расширение определения понятия «дубликат документа».
6. поможет бизнесу обязанность следователя вручить заявителю выписку из ЕРДР в течение 24 часов?

Проект Закона «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» №6232 от 23.03.2017 г. (Принят 03.10.2017 г..)

1. Новый подход к исчисления сроков досудебного расследования. Возможные последствия.
2. Особенности проведения обыска лиц, присутствующих на обыска. Что изменилось?

ІІІ. Все, что нужно знать директору и бухгалтеру об уголовном преследовании в 2017 году

  • Допрос. Как выйти победителем? 
  • О чем спросят на допросе? Три группы вопросов свидетелю. Особенности допроса в зависимости от занимаемой на предприяти должности и статей квалификации действий. 
  • Как подготовить к допросу «директора»?
  • Может ли свидетель не давать показания и не нести за это уголовную ответственность? Пример пояснений свидетеля для протокола.
  • Что делать, если следователь на вас давит? 
  • Собственноручная дача показаний как инструмент вашей защиты от следователя.
  • Как себя вести, если вам на допросе демонстрируют видео на котором директор контрагента отрекся от предприятия? 
  • Можно ли получить копию протокола допроса?
  • Как налоговая милиция (полиция) заставляет бизнес платить несогласованные налоговые обязательства?
  • Обыск. Что происходит до, вовремя и после? 
  • Как заранее подготовиться к обыску? Что может быть и чего не должно быть в офисе?
  • Основные способы войти в помещение для следователя и адвоката.
  • Советы как собственными силами повлиять на процесс обыска? Почему адвокат при обыске может не помочь?  
  • Цели предприятия на обыске и как их достичь?  
  • Как убедиться в законности обыска и правомочности следователя? Что такое следственная группа? Должно ли быть поручение?
  • Как «выбить» себе на обыске право на адвоката? 
  • Стоит ли менять заинтересованных понятых? 
  • Как добиться видеофиксации обыска, если все пошло не так (ст. 107 УПК). 
  • В каких случаях во время обыска следует звонить на 102 и 103? Рассмотрим на примерах. 
  • Обыск офиса, склада, квартиры директора/бухгалтера. Практические особенности. 
  • Как заставить следователя описать в протоколе обыска все изъятое?  
  • Пытаются провести личный досмотр при обыске? Три шага, которые позволят уменьшить

Дополнительная информация

  • Докладчик:

Смирнов Александр - адвокат, руководитель юридического центра "Смирнов и Партнеры". Специализация — налоговые конфликты, легальная оптимизация налогообложения, защита изнеса и должностных лиц от неправомерных действий контролирующих органов.

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Анна
Телефон:
(044) 237-90-05, (044) 233-46-69 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
Проверочный код:
5 английских букв:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Бухгалтерия, аудит, налогообложение, Охрана труда, безопасность бизнеса, Право, юриспруденция
Горячие тренинги
семинар
вебинар
семинар
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Отправить страницу другу
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».